El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que se tienen presentadas dos denuncias en contra del exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps
Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF
Abordado en el Senado de la República, Nieto indicó que se trabaja con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Romero Deschamps.
Nosotros no contamos con facultad para congelar en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información precisamente de varios países y tener mayores datos sobre las cuentas de Romero Deschamps . Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF
El pasado 26 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la ayuda de Interpol para dar con el paradero de Carlos Romero Deschamps, quien renunció el pasado 16 de octubre al sindicato petrolero, en medio de investigaciones en su contra por corrupción.
Santiago Nieto responde sobre el caso Emilio N
En otro tema, titular de la UIF reiteró que en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, solamente se han judicializado dos de las cuatro denuncias presentadas por la dependencia a su cargo.
Presentamos cuatro denuncias contra el señor Emilio "N", la fiscalía general ha judicializado ya dos de ellas y nosotros estamos en el entendido que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos . Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF
- Santiago Nieto acudió a la sede de la Cámara Alta como parte de los funcionarios que acompañaron al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a su comparecencia en comisiones del recinto legislativo.