Autoridades judiciales europeas investigan la presunta comisión del delito de lavado de dinero en el que podrían estar involucrados el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, el empresario mexicano, Manuel Barreiro, prófugo en Canadá, y el empresario Juan Pablo Olea Villanueva, De acuerdo con información del diario El Español.
Esta investigación tiene como precedente la que inició la Procuraduría General de la República (PGR), en relación con actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas como lavado de dinero.
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El rotativo español señala que se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya, previa circulación de los mismos en Canadá y Gibraltar.
Ricardo Anaya habría recibido los fondos mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en Querétaro, a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por el valor de 54 millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida en México, Manuel Barreiro Castañeda habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferírselos a Anaya.
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En dicho operativo habría contado con la colaboración del mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, quien cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate.
- El pasado 1 de marzo, la PGR acordó como medidas cautelares el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.
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El poder de Olea Villanueva en Europa
De acuerdo con el medio español, Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España.
La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por actividades inmobiliarias. Las sociedades españolas relacionadas con Olea Villanueva, son varias empresas de restauración como "La Lupita", o gimnasios. El beneficiario final de la triangulación de recursos sería Anaya.
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