La Administración de Control de Drogas (más conocida por sus siglas en inglés, DEA) y fiscales federales descubrieron una sofisticada operación delictiva internacional triangular en la que narcos mexicanos usan a ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos para el lavado de dinero y así hacer llegar sus ganancias al sur de la frontera.
En el proceso, los chinos consiguen efectivo en Estados Unidos, al que de otra manera no tendrían acceso por las nuevas restricciones bancarias en China.
Así narcos mexicanos buscaban convertir en pesos las ganancias obtenidas por las venta de drogas en Estados Unidos, aprovechando la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
En vista de que China endureció sus regulaciones bancarias, las autoridades estadounidenses detectaron que aumentó la demanda de dólares de parte de ciudadanos chinos ricos que viven en el exterior.
Tres ciudadanos chinos identificados en investigación de lavado de dinero
Fiscales federales de Oregon acusaron el mes pasado a los chinos Shefeng Su, de 39 años, Xinhua Li Yan, de 46 (ambos residentes en Portland) y a Xiancong Su, de 39 años, de lavado de dinero por cerca de 29 millones de dólares entre octubre del 2015 y marzo del 2018.
Los tres recorrieron el país vendiendo grandes cantidades de dólares producto del tráfico ilegal de drogas a otros ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos, según los fiscales.
Ninguno de ellos está detenido y se cree que ya no están en Estados Unidos, dijeron funcionarios federales al Oregon Public Broadcasting. Ningún abogado representa a los tres chinos, según los archivos del caso. Los tres fueron acusados de conspirar para lavar dinero en Oregon y en otros siete estados.
Lo que nos dice esta acusación es que los narcos mexicanos especialistas en lavado de dinero emplean métodos cada vez más sofisticados . Fiscal federal adjunta Katie de Villiers, a cargo de la división de recuperación de bienes y de lavado de dinero del distrito de Oregon.
¿Cómo funciona el plan de los narcos mexicanos para lavar dinero usando a ciudadanos chinos?
Su, Li Yan y Su hacían de intermediarios. Tomaban las ganancias de carteles mexicanos y vendían el efectivo en dólares a chinos, según la acusación.
Acto seguido los compradores pagaban con transferencias bancarias desde sus cuentas en China a cuentas de Su, Li Yan o Su. No hay límite a lo que se puede transferir entre cuentas chinas.
Los mediadores, como Su, Li Yan y Su, compraban con el pago mercancías en China (aparatos electrónicos y ropa, sobre todo) y la enviaban a miembros de carteles en México, donde eran vendidas. Se completaba así la conversión de los dólares obtenidos en Estados Unidos en pesos mexicanos que se pueden depositar en bancos de México.
Los fiscales afirman que más de 19 millones de dólares fueron transferidos entre más de 251 cuentas bancarias chinas en el marco de este complot de narcos mexicanos.
Primeras pistas de los tres chinos involucrados en lavado de dinero del narco mexicano
El 4 de febrero del 2017 la policía de Texas detuvo a Shefang Su y a Xiancong Su. Tenían consigo casi 1.3 millones de dólares en efectivo. El dinero estaba empacado al vacío y había billetes sueltos que según perros de la policía olían a drogas , dice la acusación.
El 2 de febrero del 2018, Shefeng Su recogió unos 500 mil dólares en un bolso de lona en un estacionamiento de Atlanta. Días después Su coordinó la entrega de una gran cantidad de efectivo en Flushing, Nueva York, por parte de un sujeto posteriormente arrestado durante la confiscación de varios kilos de fentanilo , expresaron los fiscales en su presentación.
Los fiscales dicen que los tres individuos coordinaron unas 300 entregas de efectivo en todo el país, en ciudades que como Detroit, Los Ángeles, Boston, Chicago, Fort Worth, Houston, el barrio neoyorquino de Brooklyn y Atlanta.
Estos no son los tres líderes de una organización. Son tres miembros de una organización, pero hay otros que siguen haciendo lo mismo , consideraron las autoridades.
Guerra comercial favorece lavado de dinero de narcos mexicanos a través de chinos
Las leyes bancarias mexicanas permiten depositar un máximo de 4 mil dólares por mes en cuentas de México.
Eso no es suficiente para las organizaciones de traficantes de drogas . Katie de Villiers, fiscal federal adjunta a cargo de la división de recuperación de bienes y de lavado de dinero del distrito de Oregon.
Narcos mexicanos necesitan convertir dólares en pesos para poder disponer de sus ganancias a México.
Paralelamente, las leyes de fuga de capitales de China, endurecidas por la guerra comercial, permiten a los chinos que viven en el exterior acceder a solo 50 mil dólares por año de sus cuentas bancarias, lo que también es insuficiente para un chino rico, de acuerdo con Villiers.
La relación entre chinos de Estados Unidos y carteles mexicanos de las drogas data de hace casi 20 años, según las autoridades.
El aspecto geopolítico es nuevo , manifestó Cam Strahm, agente de la DEA en Oregon.
La guerra comercial entre China y Washington hizo que aumentase la demanda de dólares entre los chinos que viven en Estados Unidos. En el pasado había formas de burlar la regla de los 50 mil dólares anuales, pero la guerra comercial hizo que se aumentasen los controles, los cuales, ahora burlan gracias a narcos mexicanos, señaló de Villiers.