Investiga EU negocio de Citigroup con Hank Rhon
Ni el empreario ni sus empresas han sido acusadas de ningún delito. Foto: AFP
Un reporte de la agencia Bloomberg reveló este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga transacciones de Citigroup Inc. con empresas vinculadas a Carlos Hank Rhon, como parte de una indagatoria más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco.
Señala que incluye dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes SA, controladas por Hank Rhon y su familia.
De acuerdo con los documentos, el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en Banco Nacional de México, la unidad mexicana de Citigroup conocida como Banamex.
El reporte señaló que ni Hank Rhon ni alguna de sus empresas han sido acusados de algún delito.