Oceanografía, caso aislado en sistema financiero
Trabaja la Comisión Nacional Bancaria y Valores para analizar falla de controles.
El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideraron que el presunto fraude de Oceanografía en contra de Banamex es un caso aislado y que responde a fallas en los sistemas de control de la institución financiera.
El gobernador del Banxico, Agustín Carstens Carstens, consideró que el caso corresponde más a fallas en los sistemas de control de Banamex, por lo que es un punto que el banco tiene que remediar.
Por su parte, el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, señaló que lo que resulta de este caso es que “afortunadamente es aislado”, ya que con base en la información de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) no existe una situación similar en el sistema financiero en México.
En el caso de Oceanografía, señaló, lo que se tiene es una intervención ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se da en administración la empresa al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Esta intervención acompaña el proceso de investigación penal que lleva la PGR en este caso, “un caso que insisto afortunadamente hemos encontrado que se trata de un caso aislado, en el cual una empresa defrauda a una institución bancaria a través de la presunta falsificación de documentos”, añadió Videgaray Caso.
En este sentido, Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, expuso que en este proceso, el primer paso que el organismo realiza es terminar la supervisión en Banamex, donde se tienen tres escenarios posibles.
El primero, detalló, es realizar observaciones al banco por incumplimiento a la norma, por incumplimiento a sus procesos, poner un plan de mejora, y en donde se tiene que estar satisfecho con eso.
Otro escenario son sanciones al banco o a las personas por lo mismo; y el tercero, si existe un delito financiero que sea del ámbito de competencia de la Comisión, emitir la opinión de delito que corresponda.
