Tabasco lava 12 mil millones de pesos
Casinos, casas de empeño y tianguis de autos son los sitios en donde más prolifera el ilícito.
Tabasco es un paraíso para el “lavado de dinero” pues esta actividad alcanza en el estado los 12 mil 780 millones de pesos al año, que representa el 9% del total del país y que suma 10 mil millones de dólares, afirmó el fiscalista Raúl López Deantes.
En su publicación, Hoy Tabasco informó que a pesar de que el 17 de julio entró en vigor la Ley Federal Antilavado, en el estado sólo los sectores inmobiliario, restaurantero, joyero y de apuestas mueven unos 142 mil millones de pesos ilícitos.
El diario explicó que durante su intervención en la Expo Pymes Canaco 2014, donde presentó la conferencia “Ley contra el lavado de dinero y sus implicaciones en el sector privado”, López Deantes señaló que este problema también se registra en transacciones en las casas de cambio, en la compraventa de automóviles, donde la delincuencia organizada actúa con pocas restricciones.
“Este problema prácticamente se vive en todos los sectores del estado, aunque en menor escala en algunos casos”, dijo.
El fiscalista indicó que a nivel nacional los principales “focos rojos” donde se ha detectado este problema es en la compra de tarjetas de prepago para telefonía celular, apuestas en casinos, renta de taxis aéreos, compra de automóviles, mansiones, obras de arte y joyas.
“Son empresas que visten una fachada como cualquier otra, pero en realidad están coludidas con el crimen organizado y lo que hacen es blanquear el dinero”, expresó.
La Ley Antilavado estableció procedimientos de detección y una mayor vigilancia en las transacciones financieras y comerciales del país.
Los notarios, corredores públicos, empresas de blindaje de inmuebles y las inmobiliarias que realicen una actividad que la ley considere vulnerable, deberán seguir un protocolo para identificar a sus clientes y, llegado el momento, dar aviso a la Secretaría de Hacienda si alguna transacción entra en los parámetros de esa ley.
Por último, López Deantes especificó que se pueden generar denuncias ante la PGR o en la Secretaría de Hacienda por parte de la población afectada.
Empresas que realicen una actividad que la ley considere vulnerable, deberán seguir un protocolo para identificar a sus clientes y dar aviso a Hacienda si alguna transacción entra en los parámetros de esa ley.
En caso de incumplimiento, se aplicará una multa que puede ir de dos mil a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el DF, que a la fecha sumaría 672 mil 900 pesos.
No se impondrá en la primera infracción, siempre y cuando el infractor cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.
Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría de Hacienda informará de la infracción cometida a la autoridad competente, finalizó Hoy Tabasco.