Una sexta denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Emilio Lozoya y 11 personas físicas más, así como para 33 personas morales, por los posibles delitos de corrupción política y lavado de recursos públicos por más de 3 mil millones de pesos.
Durante un análisis realizado por la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Odebrecht registró transferencias millonarias
De acuerdo con la UIF, en el primer grupo de operaciones, las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, la cual registró transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente, por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
En el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos.
CDMX podría estar relacionada con sobornos de Emilio Lozoya
La dispersión de los recursos ilícitos se realizó por medio de un retiro masivo de efectivo en las zonas de:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Hidalgo
- Ciudad de México
La capital del país pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya, señaló la UIF.
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