La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, informó que presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por una supuesta red de empresas fachada.
En un comunicado, la UIF dijo que José Luis Vargas y un familiar operaron instrumentos financieros, realizaron supuestos depósitos al extranjero y presuntamente se utilizaron empresas fachada para realizar triangulaciones de recursos.
“Se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria, asimismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
- La UIF dijo que la denuncia se realizó el 22 de junio contra seis personas, dos físicas y cuatro morales.
UIF impugna determinación contra José Luis Vargas
Sobre la determinación de acción no penal contra José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito, la UIF mencionó que impugnó la determinación ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX).
“Respecto al ejercicio de la no acción penal que el Ministerio Público propuso el día 15 junio del presente año por el delito de enriquecimiento ilícito, la UIF, el 18 de junio del año en curso, a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales consultaron dicha determinación en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito, por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación”.
