La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la iglesia “La Luz del Mundo” y su líder Naasón Joaquín García por diversas infracciones, de las que destaca lavado de dinero y delitos fiscales.
La UIF detectó diversos delitos por parte de Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), “La Luz del Mundo”, la cual no guarda relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además, han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad detalló que detectó inconsistencias en “La Luz del Mundo”, ya que ejecuta, a través del sistema financiero nacional, actos “jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza”.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”.
En ese sentido, la UIF dijo que “La Luz del Mundo” realiza transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. En las indagatorias, detectó que envía recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, a distintas personas en “países clasificados como paraísos fiscales”.
- Además, hace pagos por montos muy elevados en bienes o servicios de lujo, que no son acordes al perfil de una iglesia.
“Por ello, la UIF presentó ante la FGR denuncias contra las OSFL Religiosas por la probable comisión de diversos delitos”.
Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, está en juicio en Estados Unidos por diversos delitos de carácter sexual.
