El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expuso a los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados las razones por las que se presentó la denuncia por presunto lavado de dinero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
- Recordó que la misma se presentó en marzo de 2020 a partir de tres requerimientos que les hizo la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a actos que pudieran ser constitutivo de un delito.
“En general, lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que el servidor público pudo haber formulado. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con uso de recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad Financiera más que mostrar hechos y el Ministerio Público es el que puede demostrar si se trata de conductas delictivas o no”.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF
Pese a la oposición manifestada por la defensa, la Sección Instructora llevó a cabo de manera pública la audiencia para escuchar los testimonios del procurador fiscal y del titular de la UIF en torno a las acusaciones contra el gobernador tamaulipeco, quien estuvo presente de manera virtual sin tomar la palabra.
Ahí, Nieto Castillo, de la UIF, explicó lo referente a las sospechas sobre la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que brindó el dinero para algunas de las propiedades de Francisco García Cabeza de Vaca.
“El proceso tiene que ver con una Sofom que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco “N”, para la adquisición de este bien inmueble. Las dos empresas que financiaron a la Sofom son empresas incluidas en listas de personas bloqueadas”.
Sobre alguna relación con el Cártel de Sinaloa, Nieto mencionó lo siguiente:
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa está relacionado con el señor Francisco ‘N’. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que enviaron dinero a la Sofom, han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”.
¿Qué dice la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca?
Antes de iniciar la audiencia, el abogado de García Cabeza de Vaca expresó su rechazo a la transmisión pública de la diligencia.
“De manera respetuosa voy a presentar una oposición y a solicitar que no se celebre la presente audiencia, en atención a que, de celebrarse, se violarían los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia”.
Alfonso Aguilar, abogado defensor
- Sin embargo, por mayoría de votos, la instructora mantuvo su decisión
La primera parte de la audiencia fue para escuchar la declaración y hacer preguntas al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien participó brevemente y explicó, entre otras cosas, que el órgano a su cargo formuló la querella a partir de un citatorio que les presentó la Fiscalía General de la República ante un posible delito.
- A las 13 horas con 31 minutos y sin más cuestionamientos de los participantes, entre ellos los representantes de la FGR, terminó la audiencia de la Sección Instructora con la UIF y la Procuraduría Fiscal en torno al caso del gobernador tamaulipeco.
