La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, informó que seguirán apoyando a la periodista Lydia Cacho en la investigación contra el empresario de origen libanés Kamel Nacif, por lo que mantendrá la solicitud de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite “descongelar cuentas y que se transfieran presuntos recursos ilícitos fuera del país”.
Mediante su cuenta de Twitter, el titular de la UIF reiteró seguir combatiendo los delitos de trata de personas y pornografía infantil.
“En la UIF continuaremos apoyando a Lydia Cacho en el caso particular de Kamel N. Así como cualquier otro vinculado con el combate a la trata de personas y la pornografía infantil”.
En otro mensaje, Nieto Castillo especificó que en casos como el de Kamel Nacif se trabaja para que la Corte revise la jurisprudencia que “en los hechos permite descongelar cuentas y que se transfieran presuntos recursos ilícitos fuera del país”.
La UIF, de enero 2019 a marzo 2021, ha bloqueado a 115 personas y 1388 cuentas con un monto de más 229 millones de pesos. En el mismo periodo se han identificado 293 reportes de operaciones inusuales relacionados con trata de personas.
- El 84.6% de los reportes proviene de 10 entidades federativas, principalmente de Ciudad de México (130), Jalisco (21) y Quintana Roo (21), Tabasco (17) y Estado de México (15), explicó la UIF al participar en reunión de la OEA (Organizaciones de Estados Americanos) sobre trata de personas.
En la reunión, se dijo que la trata de personas debe ser abordada desde el punto de vista de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino, así como la de llamar a los estados miembros a fortalecer la cooperación judicial y administrativa, mencionó la OEA.
- Kamel Nacif está libre bajo fianza y le retiraron pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir del país, reveló la periodista Lydia Cacho en su cuenta de Twitter.
