Loyoza minuto a minuto: audiencia del caso Odebrecht

Juez decreta libertad condicional a Lozoya

El juez determinó ponderar el derecho a la salud de Emilio Lozoya, por lo que se le dictó la medida de libertad condicional y se determinó que deberá presentarse los días primero y 15 de cada mes, a partir del momento en que sea dado de alta.

Además se determinó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación.

Cabe señalar que la medida de libertad condicional es única y exclusivamente por cuanto hace a la causa penal 261/2019, relacionada con el caso Odebrecht.

Emilio Lozoya es vinculado a proceso por caso Odebrecht

Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

La defensa aceptó las medidas propuestas por el Ministerio Público Federal, informando que al mediodía de este miércoles se entregó el pasaporte y la Visa de Lozoya a las autoridades.

Recuentan datos de prueba de FGR

El Juez realiza un exhaustivo recuento de los datos de prueba expuestos por la FGR, la ofendida Pemex y la denunciante UIF.

La Fiscalía General de la República (FGR) exigió encuadrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estimó que se encuentran los datos de prueba consistentes en la denuncia presentada por el titular de la UIF, relativos a los estados de cuenta del banco BBVBA de la madre de Emilio Lozoya, en la que se reflejó el depósito de 185 mil dólares para la adquisición de un inmueble.

En cuanto hace al delito de asociación delictuosa, la FGR consideró que este elemento se encuentra colmado, con base en datos de prueba, como la denuncia del titular de la UIF relativos a los estados de cuenta de Bancomer a nombre de la madre de Lozoya Austin.

Detalló que las empresas brasileñas se declararon culpables en una corte de Nueva York por pagar sobornos, entre ellos los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano.

“ERLA violó los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex porque no actuó con probidad ni confidencialidad requerida”,

FGR

El juez detalló que existen elementos para vinculación a proceso: utilizó diversas empresas en Latinoamérica y otra para realizar operaciones en lugares considerados paraísos fiscales.

“Todos omitieron informar a las autoridades hacendarias y a la Función Pública de los movimientos que estaban recibiendo a través de una empresa extranjera”.

La defensa de Emilio Lozoya reafirmó lo dicho por su cliente en el sentido de que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos señalados por el Ministerio Público.

Había recursos destinados para el pago de sobornos

Un delegado de la PGR en Washington recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos en México, que dieron dinero a una empresa controlada por el estado por un monto de 10.5 millones de dólares.

Detallaron los testigos que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares en países africanos y latinoamericanos para garantizar negocios. Por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares.

Odebrecht obtuvo un beneficio económico de 39 mdd en México

Por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares. Los testigos protegidos aseguraron que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas.

La FGR detalló que el beneficio que se obtuvo en México por la adjudicación de obras fue de 39 millones de dólares, y que Emilio Lozoya recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza.

Emilio Lozoya se declara inocente del caso Odebrecht

Tras la exposición de motivos, Emilio Lozoya hizo una breve declaración en la que agradeció al agente del Ministerio Público por haberle informado de los hechos que se le atribuyen.

“Quisiera manifestar lo siguiente: de manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación”.

También explicó que:

“En el marco de mi compromiso de colaborar con este investigación di instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de mi extradición, precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”.

Al igual que con el caso Agronitrogenados, dijo que en relación Odebrecht también fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”.

Asimismo, “manifiestó que denunciará a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.

Detalles de las transacciones de madre, hermana y otra persona

La FGR reveló que tienen origen ilícito las transferencias recibida por la madre de Emilio Lozoya:

• El dinero transferido por 185 mil dólares

• Un millón 200 mil dólares para un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo

Explicaron que cuando el exdirector de Pemex hizo su declaración patrimonial dijo que estaba como titular de la cuenta con su madre.

“También usó una cuenta en Alemania”.

La Fiscalía mencionó que Lozoya tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones antes detalladas.

Asimismo, reveló que el exfuncionario conoció a Luis Alberto M. cuando era representante de Odebrecht en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública.

“Usted refirió a Luis Alberto M. un pago de 4md cuando era parte del comité de campaña 2012 y le dijo que en caso de ganar tendría cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”, indicó la Fiscalía.

“Usted solicitó a través de una empresa de Odebrecht, que los pagos se debían hacer a la empresa de la que usted era beneficiario, porque en ningún momento usted entregó referencia y designó a su hermana como beneficiaria de la empresa. Ordenó la transferencia a su madre a una cuenta radicada en México donde se dijo co-titular”, añadió.

La FGR explicó que en favor de otra mujer se hizo una transferencia para pagar el inmueble de Ixtapa. Esta operación la quiso justificar en la SFP para ocultar la naturaleza del inmueble que adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban los hijos de Lozoya.

Además, estableció que tenía la obligación de transferir la propiedad a su esposa, quien se alió con un representante legal que fue secretario de administración de Altos Hornos de México.

“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con  madre, esposa y otra persona, con el propósito de delinquir. Esto es así toda vez que su hermana era la propietaria de la cuenta”, apuntó.

Delitos por los que se advierten de la conducta

La FGR explicó que a Lozoya se le imputa el delito de cohecho cuando siendo director de Pemex se reunió en las oficinas con los representantes de Odebrecht y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la Refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público.

Asimismo, le presentó a empresarios mexicanos para que hiciera alianzas. Algunos contratos se debieron de hacer públicos por licitación y faltando al principio de imparcialidad como director no lo hizo.  

Por lo anterior, la FGR le imputa los delitos de:

• Operaciones de procedencia ilícita del código penal federal vigente en la época, por transferir recurso del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y compra bienes para ocultar el origen del recurso; asociación delictuosa y cohecho. 

“Esos son los tres delitos que se advierten de la conducta del “ERLA”.

Se suman la parte ofendida (Pemex) y el denunciante (UIF) a las imputaciones hechas por la fiscalía.

FGR inicia la exposición de motivos, con los que busca a imputar a Emilio “L”

La FGR solicitó que se lleve a cabo la formulación de la imputación, por lo que el juez le explicó Lozoya en qué consistirá la exposición de imputación de la fiscalía, por lo que debe poner mucha atención a lo que se diga.

Posible participación en los delitos

La FGR le informó al ex titular de Pemex de su posible participación en los delitos de:

• Asociación delictuosa

• Cohecho

• Operación de recursos de procedencia ilícita todos en agravio del estado mexicano.

Además, aseguró que el extraditado:  

• Excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos.

• Se reunía con Luis Alberto M, director de Odebrecht en México, para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República, (Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, principalmente).

• Lozoya le ofreció a Luis Alberto M un cargo en la administración pública, en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones, en el 2012

• Muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda L. y Margarita A., hermana y madre del señalado, respectivamente.

La FGR afirmó que Emilio Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de campaña presidencial del 2012.

Lozoya pide se reserven sus datos personales

El exdirector de Pemex solicitó que queden reservados su datos personales, por lo que ahora será mencionado como ERLA por la iniciales de su nombre

¿Qué delitos se le imputan a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht?

En el caso Odebrecht los denunciantes son Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera por la causa penal 261/2029, en la que se le imputan los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

El inicio de la audiencia…

La audiencia de este miércoles de Emilio “L” por el caso Odebrecht inició a las 9:31 de la mañana de este miércoles.

Se trata de la audiencia inicial del exdirector de Pemex por el caso Odebrecht, esto tras haber sido extraditado de España a México y haber enfrentado ayer martes la audiencia por el caso Agronitrogenados.

Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Pemex, llegó al hospital Ángeles del Pedregal desde las 6:30 am para la segunda audiencia.

Emilio “L” fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agronitrogenados, es decir, por el delito previsto en el Artículo 400 bis, del Código Penal Federal.

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