La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) exhortó al Senado de la República la aprobación de la reforma a la Ley Antilavado de Dinero, a fin de subsanar algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Santiago Nieto, titular de la UIF, pidió a todas las fuerzas parlamentarias su apoyo y explicó que es importante que se apruebe la reforma prevista y presentada en la Comisión de Justicia para poder cumplir con un mayor número de recomendaciones ante el GAFI.
La iniciativa busca modificar el régimen anti lavado en las empresas que realizan alguna actividad vulnerable, además tiene por objeto identificar y revisar los movimientos de las personas políticamente expuestas, con ella se incorporarían al marco antilavado a los equipos de futbol y se buscaría tener más vigilancia sobre donativos a iglesias, sindicatos o partidos políticos.
Santiago Nieto Castillo aseguró que la reforma no obedece a una persona, partido o gobierno.
“Esta no es una reforma que esté planteando una persona, no es una reforma de un gobierno, es una reforma que conviene al estado mexicano, no es un tema partidista que tenga que ver con Morena o que tenga que ver con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que ver con un estándar internacional que nos vemos obligados a cumplir”….
La UIF solicitará a la GAFI la rectificación de 7 de 16 recomendaciones que fueron calificas como “Por Cumplir” o “No Cumplidas”, dentro de las que destacan las que tienen que ver con:
- Organizaciones Sin Fines de Lucro
- Debida diligencia del cliente
- Personas expuestas políticamente,
- Nuevas tecnologías
- Transferencias electrónicas
- Dependencia en terceros y controles
- Filiales subsidiarias
