Santiago Nieto confirma 4 denuncias contra Lozoya por esquema similar a Estafa Maestra

En el caso Emilio Lozoya, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó a los integrantes de la Cámara de Diputados que existe una serie de denuncias contra el exservidor, quien fue extraditado al país desde España el mes pasado, en torno al caso Odebrecht, por su presunta implicación en temas de fraude bajo esquemas de triangulación.

“Tenemos 4 denuncias sobre el señor Emilio Lozoya, una quinta no vinculada a Lozoya, pero sí hacía su administración por el caso de Estafa Maestra en Pemex y, evidentemente, tenemos el caso de Veracruz”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF

Los esquemas que utilizó Lozoya

Al participar en reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda, Nieto Castillo explicó que en el caso de corrupción de Pemex (Petróleos Mexicanos) fueron utilizados esquemas parecidos a los que se imputaron a Rosario Robles. 

“Digamos que tenemos tres modalidades de estafa; aunque sea que la Estafa Maestra, como tal, se le ubica en Sedesol; lo cierto es que, tanto en Pemex como en el DIF de Veracruz, lo encontramos en la época del señor Duarte, encontramos modelos similares CEO de empresas fachada, eran constituidas en lugares apartados con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que, al final, terminaron recibiendo los recursos”.

Santiago Nieto Castillo, titular de UIF

Indicó que suman ya 7 mil 500 millones de pesos que han sido asegurados por la Unidad de Hacienda que encabeza, UIF, pero, en el caso del congelamiento de cuentas por 590 mil operaciones catalogadas inusuales, pese a no ser reclamadas, la mayoría de ellas sigue sin regresar a la Federación.

“Ese dinero se lo quedan los bancos, lisa y llanamente eso sucede. Yo creo que valdrá la pena una reforma legislativa, por ejemplo, cuando tengamos recursos que nadie haya reclamado… hicimos cálculos de que tenemos 2 mil millones de pesos congelados que nadie ha reclamado, se encuentran en este momento los bancos y no hay una facultad normativa que nos permita solicitarle al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio Público que se iniciaron procedimiento de extinción de dominio en estos casos”.

Santiago Nieto Castillo, titular de UIF

Caso Lozoya

La semana pasada, Emilio Lozoya firmó el libro de procesados de manera electrónica, ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, a cargo de la Guardia Nacional. No se presentó al Reclusorio Norte a firmar debido a la contingencia del COVID-19.