El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista negra de sanciones a tres personas y 13 empresas mexicanas por su presunta vinculación con una trama fraudulenta encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que Washington señala por su responsabilidad en el tráfico del fentanilo y de otras drogas.
El Departamento del Tesoro considera a los individuos y entidades señaladas este jueves colaboradoras con una red con sede en Puerto Vallarta vinculada a estafas con la multipropiedad, a partir de las cuales se solicitan pagos por adelantado a las víctimas para garantizar un supuesto contrato que resulta ser ficticio.
Asimismo, la dependencia estadounidense destaca que la inclusión a la lista de las 13 empresas se llevó a acabo a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y se realizó en coordinación con la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).
A la par, recordó que además del esquema de fraude que involucró ventas de “tiempos compartidos”, al CJNG se le vincula también con el tráfico de sustancias ilegales hacia Estados Unidos, entre las cuales figura el fentanilo ilícito.
Toda vez que destacó que el fraude con el que pretendían controlar una red de tiempos compartidos en Jalisco, afectaba a jóvenes estadounidenses, que figuran entre los principales clientes de este tipo de hospedaje en nuestro país, mientras que las personas y empresas sancionadas son:
- Teresa De Jesus Alvarado Rubio
- Manuel Alejandro Foubert Cadena
- Gabriela Del Villar Contreras
- Grupo Empresarial Epta, S.A. de C.V.
- Assis Realty And Vacation Club, S.A. de C.V.
- Axis Sale & Maintenance Buildings, S.A. de C.V.
- Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, S.A. de C.V.
- Condos & Vacations Buildings Venta y Mantenimiento, S.A. de C.V.
- Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de C.V.
- International Realty & Mantenimiento, S.A. de C.V.
- Mega Comercial Ferrelectrica, S.A. de C.V.
- Real Estates & Holiday Cities, S.A. de C.V.
- Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de C.V.
- Banlu Comercializadora, S.A. de C.V. (Cear Gym)
- Crowlands, S.A. de C.V.
- Skairu, S.A. de C.V.
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¿Por qué la inclusión de empresas en la lista de EU?
Mientras que, de acuerdo con Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, Washington quiere penalizar así una vía que “genera ingresos sustanciales” al citado cártel, a la vez que recordó que el grupo mexicano utiliza niveles “extremos” de violencia e intimidación contra sus víctimas, “a menudo ancianos estadounidenses”.
Las sanciones implican la congelación de los activos que las personas o compañías puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos, al tiempo que limita las relaciones comerciales con ellas.
La Administración de Joe Biden quiere de esta manera evitar el desarrollo de un cártel al que culpa del aumento del tráfico de fentanilo, cuyo consumo está aumentando en Estados Unidos.
