La Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí informó ayer, lunes 29 de enero, sobre la detención de siete personas relacionadas con un fraude millonario que podría alcanzar los 700 millones de pesos (mdp). Las órdenes de aprehensión que giraron fueron tanto en contra de exfuncionarios como de particulares relacionados con el crimen. Dichas detenciones son en contra de:
- Ricardo “N”, tesorero de la dirección de Pensiones
- Juana Patricia “N”, excolaboradora de la Dirección de Pensiones y actualmente servidora pública
- Ana Paola, administradora única de la empresa moral Trapesa
- Neftalí “N”, esposo de Ana Paola
- Ana Lilia “N”, particular
- Arturo “N”, gerente y representante de una institución bancaria, contra quien además se ejecutó una orden de cateo en su domicilio en donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama.
Funcionarios desviaron recursos de la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí
“Una maquinación que se hizo por parte del personal de la Dirección de Pensiones, en contubernio, por personal de al menos una institución bancaria, en donde se hizo uso de documentos alterados o apócrifos, en donde se estableció, se le hizo ver al propio director de pensiones en su momento que contaba con un saldo de más de 700 millones de pesos en sus cuentas bancarias cuando en realidad solo contaban con seis millones de pesos”.
Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras.
Los involucrados formaban parte de una empresa denominada Trapesa, a donde realizaban la mayoría de los depósitos, información que ya está en poder de la Fiscalía de San Luis Potosí.
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“Trasladaron el dinero de manera directa a cuentas de particulares para incrementar el patrimonio, pero también a cuentas de una persona moral, esa persona moral o esa sociedad en donde son parte tanto funcionarios de la propia Dirección de Pensiones como particulares, los cuales fungen como administradores de esa persona moral, solamente esa persona moral recibió más de 153 millones de pesos”.
Fiscalía de San Luis Potosí
La forma de operar fue desde la Tesorería. Pues a través de las cuatro cuentas maestras, fueron abriendo de manera indebida al menos 60 cuentas en una sola institución bancaria. Con estas cuentas, se dispersaba el dinero a diversas cuentas, hasta llegar a manos de particulares y de funcionarios públicos de la Dirección de Pensiones.
El origen de los recursos fueron las retenciones que se realizan a los derechohabientes y que, de manera indebida, desviaron en beneficio de una persona moral y personas físicas que tuvieron un incremento en su patrimonio al menos del 2020 al 2023, según la investigación.
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Fraude de 200 mdp en San Luis Potosí podría ascender a 700 mdp
“El monto que hoy se les atribuye por concepto de reparación del daño es de aproximadamente 200 millones de pesos, monto que a la postre, durante la investigación y este derivado de las acciones que se implementaron dentro de las propias carpetas de investigación, podrán ascender, que es la expectativa que se tienen de aproximadamente 700 millones de pesos que fueron desviados de las arcas de la Dirección de Pensiones”.
Fiscalía de San Luis Potosí.
Los detenidos enfrentarán acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública. Este delito se castiga en San Luis Potosí con una expectativa de pena de 2 a 12 años y peculado, cuya penalidad va de los 5 a 15 años de cárcel.
