UIF bloquea cuentas de líder de Antorcha Campesina en Puebla

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, informó que bloqueó cuentas del líder de Antorcha Campesina en el estado de Puebla; así como de otras personas vinculadas con la organización.

También de empresas relacionadas con Antorcha Campesina, organización que tiene una red de vinculación con constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México.

La UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que mediante un análisis se logró identificar que Antorcha Campesina, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos.

Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.

UIF

Más de la UIF y Antorcha Campesina

Sobre transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos.

En este sentido, la UIF identificó que Antorcha Campesina tiene 30 estaciones de servicio y están relacionadas con líderes, familiares y amigos.

El esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como las personas físicas y morales vinculadas, en días pasados, fue denunciado ante la Fiscalía General de  la  República (FGR) para  que  dicha institución proceda en el ámbito de sus facultades”.

UIF

La semana pasada, la UIF y el Gobierno de CDMX realizaron mesas de trabajo e informaron que se investiga el uso irregular de recursos por parte de la administración anterior encabezada por Miguel Ángel Mancera.