Un exauditor de Duarte (exgobernador de Chihuahua) es señalado por evasión fiscal con robo de identidad. El actual Gobierno estatal señaló que, producto de las investigaciones, se derivó en que la Secretaría de Hacienda local emitió un crédito fiscal por 30 millones de pesos en contra del extitular de la Auditoría Superior del Estado.
¿Cómo habría hecho la evasión fiscal el exauditor de Duarte?
La auditoría realizada por la Secretaría de Hacienda determinó que el exauditor de Duarte habría contactado y operado un esquema de evasión fiscal con una empresa fantasma, ubicada en Puebla y varias compañías privadas a nivel nacional, con el objetivo de cometer fraude al fisco del estado de Chihuahua.
Actualmente, el litigio para la ejecución del crédito fiscal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien acudió la defensa del exauditor de Duarte una vez que combatió con el juicio contencioso administrativo y lo perdió, así como un amparo que también perdió; sin embargo, se espera la ratificación a favor del Gobierno del estado.
La autoridad de Chihuahua resalta que el caso nacional con robo de identidad forma parte de los 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal utilizados por los involucrados en la red de corrupción del exgobernador César Duarte para obtener supuestas ganancias millonarias.
Este caso involucra a una exdelegada federal cuya identidad aún no puede ser revelada, que encabezó el robo de identidad a 16 personas del sector automotriz y del Poder Judicial, con cuyos nombres crearon diversas empresas y abrieron cuentas bancarias para realizar operaciones financieras con el Gobierno del estado de Chihuahua y con otras entidades.
Con este esquema transfirieron 285 millones de pesos (mdp) del Gobierno del estado a una empresa fantasma (EFO1), que a su vez transfirió a otra EFO (2) recursos por 2 mil 750 mdp, contando con apenas 15 clientes y sin contar con proveedores.
Es decir, el Gobierno de Chihuahua entregó 285 mdp a la EFO1 representada como apoderada legal por la exdelegada federal en Puebla. Esta empresa recibe también recursos de la EFO2 y de una tercera (EFO3), quienes a su vez hacen transferencia de recursos por 924 mil pesos a una EFO4 y es donde se involucra a la hija del extitular de la Auditoría Superior.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua documentó que fue el exauditor de Duarte quien habría operado este esquema, por lo que le fueron embargadas diversas propiedades, entre ellas un terreno de grandes proporciones y se le dictó un crédito fiscal, primero por 20 millones de pesos que ya subió alrededor de 30 millones.
La dependencia informó que la defensa del exfuncionario ha combatido con intensidad dicho crédito mediante juicios de amparo, los cuales ha perdido, por lo que recurrió a la Suprema Corte, en donde confían en que se resuelva a favor del Gobierno del estado de Chihuahua.
Mientras tanto, el combate a los diversos esquemas de evasión fiscal empleados por la administración pasada continúan y pronto se darán a conocer más resultados.
¿Cómo va el proceso contra César Duarte?
Será este próximo jueves cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, determine la procedencia de la solicitud para traer al exmandatario César Duarte a México y que sea presentado ante los tribunales de Chihuahua.
Contra el exgobernador se giraron 20 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales por la presunta comisión de varios delitos cometidos durante su periodo que inició en 2010 y concluyó en 2016.
