Este lunes, se le negó a la defensa de Guillermo (Billy) Álvarez Cueva, la suspensión definitiva en el juicio de garantías para descongelar sus cuentas de banco; el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuó conforme a derecho y en cumplimiento a una solicitud de carácter internacional.
Los magistrados negaron la suspensión realizada por la UIF desde el pasado 28 de mayo de 2020, luego de que la autoridad detectara indicios de que estas cuentas estaban involucradas en el desvío de mil 200 millones de pesos cometidos en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul entre los años 2013 y 2020.
Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa de la Cruz Azul, actualmente se encuentra prófugo de la justicia debido a que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos, la Fiscalía General de la República ya solicitó la emisión de una ficha roja de búsqueda internacional a la Interpol.
Cronología del caso Billy Álvarez
- El 6 de junio Alfredo Álvarez, hermano de Guillermo, rindió declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que pidió sujetarse a algún criterio de oportunidad a cambio de ofrecer testimonio en contra de Billy.
- 8 de junio Guillermo Álvarez publicó un video en el que se declara inocente de las acusaciones que se le imputan y asegura que es víctima de una campaña de difamación.
- 9 de junio la UIF alertó a la FGR sobre la presunta compra de varias propiedades en Estados Unidos realizadas por el presidente del Cruz Azul.
- 10 de junio Santiago Nieto, titular de la UIF, señala que no había una persecución en contra Billy Álvarez.
- 15 de junio Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, aseguró que se comprobaría ante las autoridades que la supuesta compra de propiedades en Estados Unidos con dinero de la cooperativa no había sido realizada por el presidente de la misma.
- 18 de junio la UIF presentó a los documentos en los que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), solicitó a México el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas.
- 22 de junio una jueza federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de Billy Álvarez.
- 25 de junio se informó que Billy Álvarez era investigado por el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- 20 de agosto se reporta que Interpol emitió una ficha roja para el expresidente de Cooperativa Cruz Azul; se le busca por una orden de aprehensión que pesa en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
